第52章 學習金融追蹤，宋慈的新技能
周明遠開口之後，宋慈手裡有了三份關鍵證據：鄭明遠的筆記本、周明遠的賬本、趙誌強的口供。但要動張誌強和劉建國，還需要更直接的東西——資金鏈。
周明遠的錢是通過鄭明遠的律所洗白的，但張誌強和劉建國的錢走的是另一條路。周明遠在交代中說，張誌強的錢通過一家空殼公司轉賬，劉建國的錢則直接打到了他親戚的賬戶上。這些錢需要一筆一筆地查清楚。
宋慈以前沒幹過這個。在雲邊的時候，查錢多多的資金流向，有經偵大隊幫忙。現在到了省城，他不能每次都靠別人。他得自己學會怎麼看資金流水、怎麼找異常交易、怎麼追蹤洗錢路徑。
第二天一早，他去了經偵大隊。
王敏是省廳經偵的副大隊長，四十齣頭，短髮，眼神銳利。她看了宋慈一眼，又看了看他手裡的銀行流水。
“你想學查資金鏈？”她的語氣有些懷疑。
“對。不需要很深入，能看懂異常交易就行。”
王敏想了想。“行。三天。三天之內，我教你最基本的。能不能學會，看你自己。”
當天上午，王敏在辦公室裡給宋慈上了第一課。桌上攤著幾份銀行流水，都是真實案件的脫敏材料。
“這是某建築公司的賬戶。過去一年，有三百多筆交易。你找出異常的那幾筆。”王敏把一份流水推到他麵前。
宋慈拿起那份流水，一頁一頁地看。數字密密麻麻，時間、金額、對方賬戶、交易摘要。他看了十分鐘，指著一行字。
“這筆。五百萬，轉給一家諮詢公司。摘要寫的是‘諮詢費’。建築公司為什麼要付五百萬諮詢費？”
王敏看了一眼。“還有呢？”
宋慈繼續翻。又過了五分鐘，他指著另一行。“這筆。三百萬，轉給一家貿易公司。摘要寫的是‘貨款’。但這家建築公司的主營業務是蓋樓，不賣東西。”
“還有呢？”
宋慈又翻了五分鐘。“這筆。一百萬，轉給個人賬戶。摘要寫的是‘工資’。建築公司的員工工資，不會是一百萬一筆。”
王敏點了點頭。“入門了。現在看第二份——那家諮詢公司的流水，錢去了哪。”
宋慈翻開第二份流水。諮詢公司的賬戶很簡單，隻有幾筆交易——收到建築公司的五百萬，然後轉出。轉出的賬戶，是一個個人賬戶。
“錢進了個人口袋。”宋慈抬起頭。
“對。但這個人是誰？”王敏把第三份流水推過來，“這是那個個人賬戶的流水。錢進來之後，很快又被轉走了。轉到了一家投資公司。”
宋慈翻開第三份流水。投資公司的賬戶很複雜，有幾十筆交易，金額從幾萬到幾百萬不等。他看了很久，指著一行字。
“這筆。錢從投資公司轉出，進了另一家建築公司的賬戶。這家建築公司，和第一家是同一個法人。”
“同一個法人？”王敏問。
“對。錢從A建築公司出去，經過諮詢公司、個人賬戶、投資公司，最後進了B建築公司。A和B的老闆是同一個人。錢轉了一圈，又回到了他手裡。但這一圈下來，五百萬變成了‘合法收入’。”
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