第0415章明目張膽的搶錢
海情山莊七號樓的小會議室，已經變成了臨時資料中心。
三張長條桌拚在一起，上麵擺著六台膝上型電腦，兩個行動硬碟，還有一台小型伺服器。牆上貼滿了A3紙列印的銀行流水摘要，用紅筆、藍筆、黑筆畫滿了箭頭、圈圈和問號。
小陳盯著螢幕，眼睛快貼到顯示屏上了。他已經連續看了四個小時流水，看東西都開始重影。
“組長，你看這個。”他指著螢幕上一行資料，“東港置業在2003年4月16日，向海潤商貿轉賬300萬。同一天，海潤商貿向‘孫小麗’的個人賬戶轉賬50萬。這個孫小麗，是朱世崇妻子的妹妹。”
趙東風走過來，俯身看螢幕。
流水顯示得很清楚：4月16日上午10:23，東港置業對公賬戶向海潤商貿對公賬戶轉賬300萬元，備註“諮詢服務費”。下午2:17，海潤商貿基本戶向尾號6637的個人賬戶轉賬50萬元，備註“勞務費”。賬戶名：孫小麗。
“繼續追。”趙東風說。
小陳敲擊鍵盤，調出孫小麗的賬戶流水。這個賬戶在工行開立，從2003年到2005年，共有十七筆入賬，總額約280萬元。其中八筆來自海潤商貿，五筆來自明珠投資，三筆來自一家叫“島城市金海岸文化傳播”的公司，還有一筆來自華誠石化。
而出賬記錄更精彩：2003年6月，孫小麗賬戶向“朱明”賬戶轉賬20萬元，備註“借款”。2004年1月，向朱世崇妻子“孫小英”的賬戶轉賬30萬元，備註“家用”。2004年8月，在島城市海信廣場刷卡消費12.8萬元，購買名牌包和手錶。
“一家子都在吃。”王建軍在旁邊冷笑，“姐姐、妹妹、侄子，個個盆滿缽滿。”
“這還隻是冰山一角。”小陳切換頁麵，“再看朱明這個賬戶。從2003年到2005年，入賬四百六十多萬。來源五花八門：海潤商貿、明珠投資、金海岸文化，還有兩家我們之前沒注意的公司——‘島城市泰山房地產’和‘島城市海天國際貿易’。”
趙東風走到牆邊，看著那幅已經畫得密密麻麻的關係圖。他在“朱明”和“孫小麗”旁邊，又加上了“孫小英”。然後用紅筆把這幾個人連起來，標註“親屬賬戶”。
“泰山房地產查了嗎？”他問。
“正在查。”另一個組員回答，“這家公司2003年註冊，法定代表人叫張泰山，但實際控製人是李薇薇。主營業務是房地產開發，在嶗山區、市北區有三個專案。土地都是協議出讓，價格低於市場價20%到40%不等。”
“土地出讓的審批人？”
“都是朱世崇簽的字。”
趙東風點點頭，不意外。李薇薇就像一隻蜘蛛，在島城市織了一張大網。東港置業是地產板塊，華誠石化是工業板塊，泰山房地產是另一個地產板塊，明珠投資是金融板塊，海潤商貿是白手套，金海岸文化是洗錢通道……各個板塊獨立運作，又通過李薇薇這個核心人物連線在一起。
而這張網的中心，是朱世崇。他利用手中的權力，為這些公司輸送利益：低價土地、工程合同、政策優惠、稅收減免。作為回報，利益通過層層公司，最終流入他和家人的口袋。
完美的閉環。
如果不看銀行流水的話。
“華誠石化的流水有什麼發現？”趙東風問。
“更精彩。”小陳調出另一個頁麵，“華誠在2003年8月拿到土地後，立刻從工行貸款1.5億，理由是‘廠房建設’。但貸款到賬後，資金流向很奇怪。”
螢幕上顯示著複雜的轉賬路徑：
2003年9月3日，華誠收到工行貸款1.5億元。
9月5日，向“北京華融投資諮詢有限公司”轉賬3000萬元，備註“諮詢服務費”。
9月6日，向“上海浦江建設工程有限公司”轉賬5000萬元，備註“工程預付款”。
9月7日，向“島城市明珠投資”轉賬2000萬元，備註“投資款”。
9月8日，向“香港某貿易公司”轉賬美元400萬，摺合人民幣約3300萬元，備註“裝置採購款”。
“四天時間，1.5億沒了。”小陳說，“而且你們看這個北京華融投資，我查了，註冊地址在朝陽區一棟寫字樓裡，註冊資本隻有100萬，員工三個人。什麼諮詢能值3000萬？”
“上海浦江建設呢？”王建軍問。
“更絕。這家公司2003年7月註冊，註冊資金1000萬，但實繳資本為零。它收到華誠的5000萬後，三天內分五筆轉給了五家不同的公司，這五家公司又繼續往下轉……現在追蹤到第三層，已經找不到源頭了。”
典型的洗錢手法。錢像水流一樣，通過層層管道分流，最後匯入大海，消失無蹤。
“香港那個賬戶能查嗎？”趙東風問。
“已經申請協查了，但需要時間。而且這種離岸賬戶，往往背後還有七八層殼公司，查起來很困難。”
趙東風不說話，隻是看著螢幕上那些冰冷的數字。1.5億，四天，消失。這已經不是貪汙，這是搶劫。搶國家的錢，搶銀行的錢，搶人民的錢。
而且搶得這麼明目張膽，這麼肆無忌憚。
“組長，”小陳忽然說，“還有個發現。華誠在2004年3月，向東港置業轉賬500萬，備註‘專案合作保證金’。但問題是，這兩家公司根本沒有合作專案。我查了他們的業務往來，東港做地產，華誠做石化，八竿子打不著。”
“錢最後去哪了？”
“東港收到這500萬後，第二天就轉給了朱明。”小陳切換頁麵，“而且不止這一筆。2004年6月，華誠嚮明珠投資轉賬300萬，明珠投資三天後轉給孫小麗100萬。2004年9月，華誠向海潤商貿轉賬200萬，海潤當天轉給孫小英50萬。”
他抬起頭，看著趙東風：“看起來，華誠像個中央廚房，李薇薇通過它把錢做好，然後分裝到不同的餐盒裏，送給朱世崇的家人。”
比喻很形象，但沒人笑得出來。
“鄒同河那邊呢？”趙東風問，“華誠的錢，有沒有流向北京的？”
“有，但很隱蔽。”小陳調出另一組資料，“2004年1月，華誠向‘北京中海能源科技有限公司’轉賬800萬元，備註‘技術轉讓費’。這家公司的法定代表人叫陳建國，是鄒同河的堂弟。”
“繼續。”
“2004年5月，華誠向‘北京華信投資管理有限公司’轉賬1200萬元，備註‘股權投資’。這家公司的股東之一，是鄒同河的女兒陳莉，占股30%。”
“2004年8月，華誠向‘中石化某下屬公司’轉賬500萬元，備註‘專案合作款’。這筆錢三天後從該公司轉出，最終流入鄒同河妻子‘劉亞男’的個人賬戶。”
小陳一口氣說完，會議室裡安靜得可怕。
所有人都明白這意味著什麼。
朱世崇在島城市為華誠拿地、給專案，鄒同河在北京為華誠站台、給資源。華誠賺了錢，一部分分給朱世崇的家人，一部分分給鄒同河的家人。
完美的利益均沾。
完美的腐敗同盟。
“這些流水……”王建軍深吸一口氣，“夠判幾個死刑了。”
“還不夠。”趙東風搖頭，“這些隻是境內流水，隻是冰山露出水麵的部分。真正的大頭，在境外。李薇薇那1650萬出境後去哪了？華誠那3300萬出境後去哪了？還有鄒同河家人收到的錢，有沒有轉移到境外？這些不清楚，案子就不算完。”
“可境外調查需要時間，還需要國際協查……”
“所以我們現在要做的，”趙東風打斷他，“就是用這些境內流水，撬開李薇薇的嘴。她是這個網路的核心，她最清楚資金的全貌。隻要她開口，境外那部分就能查清。”
“但她會開口嗎？她現在應該知道我們在查銀行流水了。”
“她知道，但她不知道我們知道多少。”趙東風走到白板前，拿起筆，在“李薇薇”的名字上畫了個圈，“人在什麼時候最脆弱？是在她覺得安全的時候，突然發現不安全了。我們要做的，就是讓她覺得，她以為的銅牆鐵壁，其實已經千瘡百孔。”
他放下筆，看著會議室裡的每一個人：“把所有流水證據整理好，形成完整的資金流向圖。重點標註幾個關鍵節點：太平角土地款流向、華誠貸款流向、李薇薇向朱世崇親屬的轉賬、華誠向鄒同河親屬的轉賬。明天，我要用這張圖，去會會李薇薇。”
“直接動李薇薇？”王建軍有些擔心，“會不會打草驚蛇？朱世崇那邊……”
“朱世崇現在應該已經知道我們在查流水了。”趙東風說，“周海平不敢不報。但我猜，朱世崇現在最擔心的，不是我們查到了什麼，而是我們‘準備’怎麼用查到的這些東西。他在觀望，在試探。那我們就給他看一點，但又不全給他看。”
“您是說……”
“明天見過李薇薇後，我要去見朱世崇。”趙東風說，“地點讓他定，時間讓他選。他不是想試探嗎？我給他機會。”
窗外，天色徹底暗了下來。海情山莊的燈一盞盞亮起，在漸濃的夜色中，像一雙雙睜開的眼睛。
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