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第2681章 驗證投資者的身份

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聽到「投資「這個詞,林雅的眼睛明顯亮了一下。「投資?您是做什麼行業的?「

「房地產和金融。「秦淵編了一個身份,「在燕京有幾家公司,現在想在海外拓展業務。「

「那您真是找對人了。「林雅興奮地說道,「我的老闆就是做投資的,而且在杜拜很成功。如果您有興趣,我可以介紹你們認識。「

「真的嗎?那太好了。「秦淵假裝很感興趣,「您老闆是做什麼投資的?「

「各種型別都有,房地產、股票、大宗商品等等。「林雅介紹道,「而且收益率很高,我們的客戶都很滿意。「

這正是秦淵想聽到的。林雅果然參與了張偉明的非法集資活動。

「聽起來很不錯。「秦淵說道,「不過我比較謹慎,希望能先瞭解一下具體情況。「

「當然可以。「林雅拿出手機,「這樣吧,我給您我的名片,您可以隨時聯絡我。「

「太好了。「秦淵接過名片,上麵寫著「林雅,沙漠之星投資公司副總經理「。

就在這時,spa的服務員過來通知秦淵可以開始按摩了。

「那我先去做按摩,改天聯絡您詳細聊聊。「秦淵禮貌地告別。

「好的,期待您的電話。「林雅微笑著揮手。

按摩結束後,秦淵立刻聯絡了阿米爾,匯報了這次接觸的情況。

「進展很順利。「阿米爾在電話中說道,「林雅主動提到了投資,這說明她確實參與了張偉明的活動。「

「而且她給了我名片,職位是副總經理。「秦淵補充道,「看來她在張偉明的組織中地位不低。「

「那我們下一步怎麼辦?「

「我會以潛在投資者的身份聯絡她,爭取見到張偉明。「秦淵計劃著,「一旦能接近張偉明,就有機會獲得他犯罪的證據。「

第二天上午,秦淵給林雅打了電話。

「林小姐,我是昨天在spa遇到的秦先生。「

「啊,秦先生,您好!「林雅的聲音很興奮,「您考慮得怎麼樣?對投資有興趣嗎?「

「是的,我很感興趣。「秦淵說道,「能否安排我見見您的老闆?我想瞭解一下具體的投資專案。「

「當然可以!「林雅立刻同意,「我們老闆今天下午有時間,您方便的話,可以到我們公司來談。「

「冇問題。地址在哪裡?「

「杜拜國際金融中心,第45層。「林雅報出地址,「下午3點怎麼樣?「

「好的,我會準時到達。「

結束通話電話後,秦淵立刻聯絡阿米爾,告訴他最新進展。

「太好了!「阿米爾興奮地說道,「我們終於有機會接近張偉明瞭。不過您要小心,他是個很精明的人,不會輕易相信陌生人。「

「我明白。「秦淵點頭,「你能幫我準備一些虛假的身份證明嗎?我需要一個有說服力的商人身份。「

「冇問題。「阿米爾立刻開始準備,「我會給您製作一套完整的身份資料,包括公司證明、銀行流水、甚至是燕京的辦公地址。「

下午2點45分,秦淵出現在杜拜國際金融中心的大樓前。這是杜拜最現代化的商務區之一,到處都是閃閃發光的摩天大樓。大樓內部裝修豪華,到處都體現著金錢的力量。

電梯直達45層,出來就是「沙漠之星投資「公司的辦公區。接待區裝修得非常奢華,牆上掛著各種投資專案的宣傳照片,包括豪華度假村、購物中心、以及各種商業地產。

「秦先生,歡迎光臨!「林雅迎了上來,今天她穿著一套職業裝,顯得很專業。

「謝謝。「秦淵環視著辦公區,「你們公司規模不小啊。「

「是的,我們在杜拜、倫敦、香港都有辦事處。「林雅自豪地介紹,「我們老闆是個很有遠見的投資家。「

她帶著秦淵來到一個豪華的會議室。幾分鐘後,張偉明走了進來。

這是秦淵第一次見到這個通緝犯。張偉明看起來確實像個成功的商人,西裝筆挺,戴著昂貴的手錶,舉止文雅。但秦淵能從他的眼神中看出狡滑和貪婪。

「秦先生,久仰大名!「張偉明熱情地伸出手,「聽林雅說您對投資有興趣?「

「是的,張總。「秦淵握住他的手,「我在燕京有幾家公司,現在想在海外拓展業務。「

「那您找對人了。「張偉明自信地說道,「我們公司在杜拜的投資回報率平均超過30%,在整個行業都是頂尖的。「

「聽起來很不錯。「秦淵裝作很感興趣的樣子,「能詳細介紹一下嗎?「

張偉明開啟一台平板電腦,開始展示各種投資專案。「我們主要投資房地產和基礎設施建設。比如這個專案,「他指著螢幕上的一張照片,「是杜拜南部的一個大型購物中心,預計兩年內完工,投資回報率將達到40%。「

秦淵仔細觀察著這些所謂的專案,發現大多數都是虛假的。有些照片明顯是從其他地方複製來的,有些專案根本不存在。

「投資門檻是多少?「秦淵詢問。

「最低100萬美元。「張偉明回答,「當然,投資越多,回報越高。我們有些VIP客戶投資超過1000萬美元,年收益率達到50%以上。「

「那風險呢?「

「風險很小。「張偉明拍著胸脯保證,「我們所有的專案都經過嚴格的風險評估,而且有政府背景支援。「

這完全是在撒謊。秦淵知道這些專案根本不存在政府支援,而且大部分都是虛構的。

「聽起來確實很吸引人。「秦淵說道,「不過我需要看一些具體的檔案,比如專案合同、政府批文等等。「

張偉明的眼神閃爍了一下,顯然這個要求讓他有些緊張。「當然可以,不過這些檔案都是機密的,需要您先簽署保密協議。「

「冇問題。「秦淵同意,「我理解商業機密的重要性。「

林雅拿來一份保密協議。秦淵快速瀏覽了一遍,發現這份協議條款很嚴苛,幾乎禁止簽署者透露任何資訊。

「這份協議有點嚴格啊。「秦淵故意表現出猶豫。

「這是為了保護我們所有客戶的利益。「張偉明解釋道,「您知道,投資行業競爭很激烈,如果專案資訊泄露,可能會影響投資效果。「

秦淵裝作考慮了一下,然後簽署了協議。當然,他用的是虛假身份,這份協議對他冇有任何約束力。

「很好。「張偉明滿意地收起協議,「林雅,把杜拜灣專案的資料給秦先生看看。「

林雅從保險櫃裡取出一個檔案夾,裡麵是一些看起來很正式的檔案。秦淵仔細檢視,發現這些檔案製作得很精美,但明顯是偽造的。

「這個專案確實很有前景。「秦淵裝作被說服的樣子,「我想投資500萬美元。「

「太好了!「張偉明興奮地說道,「500萬美元可以獲得VIP級別的待遇,年收益率保證45%以上。「

「那具體的操作流程是什麼?「

「很簡單。「張偉明開始詳細介紹,「您隻需要將資金轉入我們的專用帳戶,我們負責所有的投資操作。每個季度我們會傳送收益報告,一年後您可以選擇提取本金和收益,或者繼續投資。「

「帳戶在哪家銀行?「

「阿聯國民銀行。「張偉明提供了帳戶資訊,「這是我們的企業帳戶,完全合法合規。「

秦淵記住了這個銀行帳戶資訊,這將是重要的證據。

「我需要回去考慮一下,畢竟500萬美元不是小數目。「秦淵說道。

「當然可以。「張偉明表示理解,「不過我建議您儘快決定,這個專案的名額有限,已經有很多投資者在排隊了。「

這是典型的銷售技巧,製造緊迫感來促使客戶快速決定。

「我明白。「秦淵站起身來,「最晚明天給您答覆。「

「期待您的好訊息。「張偉明和林雅送秦淵到電梯口。

離開大樓後,秦淵立刻聯絡阿米爾,匯報了這次會麵的情況。

「太棒了!「阿米爾興奮地說道,「您獲得了很多有價值的資訊。銀行帳戶資訊特別重要,我們可以通過這個追蹤資金流向。「

「而且我錄下了整個對話過程。「秦淵說道,他身上攜帶著一個微型錄音裝置,「張偉明親口承認了虛假投資專案的存在。「

「這些證據足夠證明他的犯罪行為了嗎?「

「還不夠。「秦淵分析道,「我們需要更多的證據,比如受害者的證詞、資金流向的銀行記錄、以及更多的內部檔案。「

「那下一步怎麼辦?「

「我會假裝投資,繼續深入調查。「秦淵決定,「一旦獲得更多證據,我們就可以向杜拜警方舉報,或者通過國際刑警將他引渡回國。「

然而,秦淵不知道的是,張偉明並冇有完全相信他。作為一個經驗豐富的騙子,張偉明對任何新客戶都保持著警惕。

當天晚上,張偉明召集了他的核心團隊開會。

「今天來的那個秦先生,你們怎麼看?「張偉明詢問在場的幾個人。

「看起來像個有錢的商人。「林雅回答,「而且對投資很感興趣,願意投資500萬美元。「

「但是我覺得有些不對勁。「張偉明皺著眉頭,「他問的問題太專業了,不像是普通的投資者。「

「您是擔心他是臥底?「一個手下問道。

「不能排除這種可能。「張偉明謹慎地說道,「我們必須小心。明天如果他真的決定投資,我們要徹底調查他的背景。「

「需要我安排人跟蹤他嗎?「另一個手下建議。

「可以。「張偉明同意,「看看他住在哪裡,平時都做什麼。如果發現任何可疑之處,立刻通知我。「

第二天上午,秦淵正在酒店房間裡整理資料,準備下一步的行動計劃。突然,他發現窗外有人在用望遠鏡觀察他的房間。

「看來張偉明開始懷疑我了。「秦淵自言自語道。

他立刻聯絡阿米爾,告訴他最新情況。

「果然如此。「阿米爾說道,「張偉明是個非常謹慎的人,他不會輕易相信任何人。我們必須更加小心。「

「現在怎麼辦?如果他發現我的真實身份,整個行動就失敗了。「

「我們需要加快進度。「阿米爾建議,「您今天就聯絡他,說決定投資。然後我們想辦法獲得更多證據,儘快完成任務。「

「好,我這就給林雅打電話。「

秦淵撥通了林雅的號碼。

「林小姐,我已經考慮好了,決定投資500萬美元。「

「太好了,秦先生!「林雅的聲音很興奮,「張總會很高興的。您什麼時候可以過來簽合同?「

「今天下午怎麼樣?「

「完全冇問題。我們下午2點見。「

下午,秦淵再次來到「沙漠之星投資「公司。這次除了張偉明和林雅,還有兩個看起來很嚴肅的男子在場。

「秦先生,讓我為您介紹一下。「張偉明指著那兩個男子,「這是我們的法務總監李先生,這是財務總監王先生。「

秦淵意識到,這兩個人很可能是來驗證他身份的。

「您好。「秦淵禮貌地和他們握手。

「秦先生,「法務總監李先生開口道,「按照我們的流程,對於大額投資,我們需要驗證投資者的身份和資金來源。希望您能提供一些相關檔案。「

「當然可以。「秦淵拿出阿米爾為他準備的虛假檔案,「這是我公司的營業執照、銀行資信證明、以及個人身份證明。「

李先生仔細檢視著這些檔案,偶爾和王先生交換眼神。秦淵暗自緊張,希望阿米爾準備的檔案足夠逼真。

「檔案看起來都冇問題。「李先生最終說道,「不過我們還需要覈實一下您在燕京的公司情況。「

「冇問題。「秦淵表現得很坦然,「您可以隨時聯絡我們公司進行覈實。「

實際上,阿米爾已經在燕京安排了一個虛假的辦公地址,並且有人負責接聽電話,扮演秦淵的員工。

「那我們現在就可以簽合同了。「張偉明拿出一份投資協議,「這是標準的投資合同,您可以仔細看看。「

秦淵翻閱著合同,發現條款都對投資者很不利。一旦簽署,投資者基本上冇有任何保障,而且很難追回資金。

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