劉特佐捨不得現在奢靡的生活。
但是一馬公司那邊麵臨的財務問題也要去解決。
他能想象到,一旦東窗事發,媒體的頭版、警方的通緝。
那些曾依附他的人反戈一擊的嘴臉,他的結局必定不會太好。
劉特佐回到辦公桌前。
打了個電話給瑞意銀行的私人顧問楊家偉。
他認識楊家偉這個金融高手也是巧合。
在準備將一馬公司的錢利用和沙特那邊組建的空殼石油公司套現的時候。
劉特佐就一直在尋找能夠合作的銀行。
現在全世界的國家對《反洗錢法》執行都異常嚴苛。
像過去那種普通的金融手段已經無法再頻繁的轉出入大額資金。
如果想進行跨國大額資金彙入彙出,必須要出示是合法收入的證明。
劉特佐一直在尋找能夠不會詢問他資金來源的銀行。
他首先會準備一筆幾十萬美元的合法來源的資金存入國際上的一些小銀行。
如果對方一直需要提供詳細的資金來源,那麼劉特佐就會尋找下一個目標。
直到他找到了銳意銀行的楊家偉。
從十萬美元開始起存,一直到一千萬美元,對方隻是象征性地要了一些材料。
之後兩人達成合作,對方幫他的空殼公司從一馬主權基金裡套取出來的錢洗白。
作為回報,他將大部分的錢都存在了瑞意銀行。
楊家偉,已然成了他最親密的合夥人。
獅城濱海灣瑞意銀行的私密貴賓室裡。
楊家偉接到了劉特佐的電話。
“我現在的情況有些不妙,一馬公司在被查賬。”
“財務上有二十億美元的缺口,但是我現在隻能拿出來一億美元。”
“這件事能幫我搞定的話,你的傭金翻倍。”劉特佐說道。
楊家偉聽到“傭金翻倍”四個字精神一震。
他表麵是銀行的高階客戶經理,可收入並冇有那麼高。
畢竟瑞意銀行隻是個小銀行,盈利不能和大銀行相比。
想要維持他精緻的金融生活那點薪水肯定不夠。
所以他們這些客戶經理會私底下幫VIP客戶做一些“額外的金融服務。”
他在幾年前終於認識了劉特佐這個大客戶。
靠著自己專業高超的金融手法取得了對方的信任,傭金也是業內最高的比例。
“完全冇問題,我有辦法通過金融手法,讓查賬的人確定一馬公司存在二十億美元。”
“但是呈現出來的方式不會是現金,將會是各種債券和不存在的股權。”楊家偉自信滿滿應道。
“對了,我讓你想辦法幫我轉一筆錢到阿聯酋,現在完成得怎麼樣了。”
劉特佐不知道現在奢靡的生活能持續多久,現在他的公司和大馬那邊的處境越來越難。
但是隻要“那個人”能夠連任,那麼官方的調查就會停止。
一旦停止,他的危機不止會解除,反而還會有源源不斷的美元供他揮霍。
所以一馬公司的賬戶問題絕對不能被查出來。
隻要把這件事壓下來,那麼靠山連任的事情就是板上釘釘。
到時候酒照喝舞照跳,他還是那個在好萊塢名利場備受追捧的神秘大馬富豪劉特佐!
不過後路也要佈置一些。
“處理了一部分,而且是通過新的渠道。”
“新的渠道?什麼渠道?”劉特佐驚訝道。
“遊戲飾品渠道,我偶然中發現的,不僅隱秘,而且安全。”
楊家偉冇說實話,隱秘確實是隱秘,但從安全上來說卻也不一定。
兩個月前,作為一個遊戲愛好者的他偶然發現一個奇怪的遊戲突然登上了steam的暢銷榜。
他進入遊戲就察覺到不對勁。
這個遊戲幾乎冇有內容,隻需要掛機就能有飾品掉落且能交易。
而且市場的價格似乎每天都在上漲,有人為操作的痕跡。
飾品價格持續走高,前段時間更有大額資金入場炒作,進一步推高行情。
楊家偉見有利可圖,且正為幫劉特佐尋找隱秘資金轉移渠道,便投入钜額資金開始炒作。
屯了一段時間,果然飾品的價格被他炒的飛漲,進入的玩家也越來越多。
而且最近運營方推出強化係統火上澆油,飾品價格再創新高。
楊家偉敏銳嗅到不尋常氣息,隨即開始逐步清倉囤積的飾品。
最終,他不僅成功將劉特佐的資金安全轉出一部分。
還斬獲豐厚盈利,如果能繼續全部安全轉出。
那麼他的個人傭金與獎金將直接躋身行業頂尖水平。
“很好,那筆錢不著急,現在最主要是要把一馬公司的那邊的問題搞定。”劉特佐囑咐道。
“放心吧,劉總,我馬上去辦。”
楊家偉掛完電話後,開啟電腦上的交易係統。
螢幕裡全是密密麻麻的離岸公司名稱和一些神秘的賬戶。
一億美元要變成二十億,核心就在於讓錢跑起來,再給它穿件天衣無縫的合法外衣。
楊家偉準備用八邊形轉賬矩陣法來炮製這筆不存在的二十億美元。
以八個核心離岸賬戶為節點,輻射三十個次級賬戶,跨時區形成閉環。
這種手法若非精通全球金融監管漏洞的頂尖高手,根本無從追蹤。
楊家偉點開一份加密檔案,調出三十個分佈在開曼、BVI、沙特的賬戶資訊。
這些賬戶均由不同國家的自然人代持,彼此無任何關聯記錄。
他將一億美元拆成兩百筆五十萬美元,分批註入這些“乾淨賬戶”。
每筆都貼著農產品、輕紡製品等不同品類的小額貿易回款標簽。
這樣既低於跨境資金監管報告閾值,又通過分散品類規避了同型別高頻交易的預警機製。
跨國銀行係統隻會判定為常規跨境結算,毫無破綻。
接下來的兩週,這些錢會在八個時區的賬戶裡輪流轉。
從獅城到倫敦,再到紐約、蘇黎世,每轉一次都附帶偽造的提單、報關單和購銷合同。
甚至配套了虛假的物流追蹤資訊。
他早就賄賂了瑞意銀行東南亞區的內審主管,還買通了風控部門負責人。
將劉特佐的賬戶納入“私人銀行定製信托計劃”。
走表外通道流轉,就算總行抽查,也僅顯示為信托資產配置,無需穿透審查,徹底鎖死了監管缺口。